В настоящий момент конкурсный управляющий и Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства проверяют не только заключенный и зарегистрированный договор долевого участия, но и подтверждение оплаты. При заключении договора уступки прав проверяется цепочка оплат и получение застройщиком денежных средств на счет.
❗️При этом включение в реестр требований участников строительства возможно при условии подтверждения данными бухгалтерского (налогового) учета застройщика факта поступления ему денежных средств и отсутствие оснований для оспаривания сделки.
В своей практике я столкнулась с разными схемами привлечения денежных средств со стороны застройщиков (ЖК "Новые Островцы", "Ависта", "Партнер Капитал", СК "Реставрация", ЖК "Белые Росы", "Стройкомфорт", ЖК "Горизонт"), например :
✅ дольщики оплачивают стоимость жилья поставщикам или подрядчикам, а деньги не доходят до счетов застройщика;
✅ прямой платеж в кассу денежных средств, которые отражаются во внутреннем учете не полностью, операции проводились наличным расчетом, через кассу;
✅ нет финансовых документов, а оплата подтверждается справкой о прекращении взаимных обязательств и справкой, подтверждающей выполнение обязательств;
✅ соглашения о зачете встречных однородных требований;
✅ соглашение о погашении векселя;
✅ гарантийное письмо на бланке застройщика о выполнении финансовых обязательств;
✅ инвестиционные договора, акты выполнения обязательств от юридических лиц.
Часто договора долевого участия заключаются застройщиками с аффилированными лицами, деятельность которых контролируется одними и теми же конечными бенефициарами.
К сожалению, при вышеперечисленных мной схемах, конкурсный управляющий не включает в реестр или включает, но с неисполненным обязательством по оплате.
⚡️ В таких случаях с момента получения ответа конкурсного управляющего в течение 15 рабочих дней необходимо подать возражение на уведомление конкурсного управляющего.
Итог: где есть проблемы с документами, необходимо получить судебный акт, который подтвердит наличие прав на квартиру - доказать добросовестность приобретения. На основании определения суда конкурсный управляющий включит в реестр требований по передаче жилых помещений.
Банкротство застройщика, включение в реестр, обманутые дольщики — сложная юридическая история. Задавайте вопросы и обращайтесь к узкопрофильным специалистам. Мы ведем данные категории дел! ✌️